揭秘加密货币骗局，这些罪犯被判刑，你该知道这些！
亲爱的读者们，你是否曾在网络上看到那些诱人的加密货币投资广告？那些承诺高额回报、低风险的投资项目，是不是让你心动不已？但你知道吗？这些看似美好的投资背后，可能隐藏着巨大的骗局。今天，我们就来揭秘一些因加密货币骗局被判刑的罪犯，让你对这些犯罪行为有更深刻的认识。
一、跨国洗钱，三人涉案35万
2024年3月，一场跨越虚拟与现实的金融犯罪被揭开。37岁的陈丽珍、43岁的吴轩逸及42岁的中国籍男子蒋德胜，因涉嫌洗钱、非法加密货币交易及诈骗等多项罪名，被移送国家法院受审。他们操控超过35万元赃款，涉案资金链横跨技术支援诈骗、跨国加密货币交易，背后黑产网络令人触目惊心。
陈丽珍通过银行账户接收2万元加密货币交易款，而这笔钱实则来自技术支援骗局的受害者。蒋德胜不仅收取价值10万5180元的金条赃物，还转移9万6000元加密货币至电子钱包，款项来源指向外国受害人。吴轩逸则是关键枢纽，协助接收68万9000元赃款，其中超33万元来自四名诈骗案受害者。
警方强调，洗钱与非法加密货币交易已成为诈骗犯罪的帮凶。若协助保留赃款罪名成立，最高可面临5万元罚款或三年监禁。
二、记者账号被盗，成“背锅侠”
2025年2月17日，一名连线杂志记者的X账号被黑客攻破，骗子利用他的账号推广假冒的《连线》杂志加密货币，诱导投资者购买，导致价格上涨后骗子抛售，投资者血本无归。骗子通过Pump.fun平台铸造了带有《连线》品牌的Meme币，控制了约12%的流通代币，并在20分钟内获利约8000至1万美元。
这位记者遭受大量谩骂和威胁，甚至有人搜集他的个人信息威胁退款。尽管他联系了编辑和安保寻求帮助，账号恢复过程漫长。Chainalysis和哈德逊情报公司分析了此次骗局的运作机制，指出拉高出货骗局结合黑客攻击X账号的手法越来越常见。
三、新加坡700多人被骗，涉案“二把手”被判刑
2024年，新加坡超过700名投资者被骗投资670万元。涉案“二把手”中国男子陆煌斌（61岁，译音）设立公司，谎称买下中国云南加密货币挖矿公司，骗本地超过700名投资者投资670万元。陆煌斌因参与这个庞氏骗局，日前被判坐牢4年半，罚款6000元。
案情显示，陆煌斌同谋包括一名叫杨斌的男子。杨斌于2021年4月20日成立A&A Blockchain Innovation私人有限公司，向新加坡投资者推销一个加密货币挖矿计划。A&A谎称购入中国云南一间加密货币挖矿公司70%的股份，该公司拥有30万个加密货币挖矿机器。这全都是幌子，A&A根本就没有购入任何加密货币挖矿机器或公司股份。
四、美FBI：AML Bitcoin骗局的受害者需在6月5日前提交索赔申请
2025年5月12日，美国联邦调查局（FBI）旧金山分局与加州北区检察官办公室联合声明，要求AML Bitcoin创始人Rowland Marcus Andrade的加密货币诈骗案受害者于6月5日前提交索赔申请。该案主犯通过NAC基金会等实体，在2014-2019年间以虚假反洗钱技术为幌子推销AML Bitcoin等代币，已因电信诈骗和洗钱罪被判刑。
FBI强调根据联邦法律，符合条件的受害者可申请赔偿及法律支持。需通过指定表格提交信息，逾期将不予受理。
五、涉嫌加密货币骗局，东湾华男德州被捕
2025年3月，一名东湾华男因涉嫌针对一名德州老年房主的未遂加密货币诈骗案而被起诉。该男性房主收到一封关于加密货币账户可疑活动的电子邮件，邮件包含如何对付欺诈活动的指导说明，其中包括允许第三方远程访问其计算机。该骗局还要求该男子提取大额现金交给快递员。
警员在等待快递员前来取款后，将嫌疑人、来自东湾San Lorenzo的25岁黄超鹏（Chaopeng Huang，音译）当场拘捕。黄超鹏被押往了科马尔县监狱（Comal County Jail），现面临以下指控：剥削老年人、经济虐待老年人（2500美元且3万美元）和持有管制物质。
加密货币骗局层出不穷，让人防不胜防。这些因加密货币骗局被判刑的罪犯，让我们看到了犯罪行为的严重性。作为